本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月12日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　公司完成了 2022年度向特定对象发行 A股股票项目，增加 70,989,958股有限售条件流通股，注册资本发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《四川安宁铁钛股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》、《关于 2022年度向特定对象发行 A股股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2025-001）。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币401,000,000元变更为人民币471,989,958元，同时对《公司章程》作如下修订：

　　1、emc易倍APP上述事项尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准/备案登记，具体变更内容以登记机关最终核准/备案登记为准。

　　2、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事长指派相关人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商核准/备案登记手续办理完毕之日止。