本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。

　　2025年 3月 18日，公司召开第七届董事会第八次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。同意泰山玻纤在审批范围内开展金融衍生产品交易业务，emc易倍平台期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当收付货币汇率出现较动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为锁定交易成本，降低汇率波动对经营成果造成的影响，泰山玻纤拟开展金融衍生产品交易业务。

　　泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

　　泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，只限于泰山玻纤生产经营所使用的主要结算货币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。泰山玻纤拟进行的金融衍生产品交易业务规模为累计不超过 10,000万美元（不超过交易年度实货经营规模 50%）。

　　本次金融衍生品交易业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述规模。

　　董事会授权泰山玻纤董事长在此规模范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生产品交易业务和选择合作银行。

　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。

　　2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务，最大限度地避免汇兑损失。严禁超出正常业务的金融衍生产品交易业务。

　　2、与交易机构签订条款准确清晰的合约，emc易倍平台严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，将严格按照相关规定要求，在董事会批准的范围内开展金融衍生产品交易业务。内部审计部门将会定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。

　　公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 24号——套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生产品交易业务进行相应的核算。

　　泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务不单纯以盈利为目的，emc易倍平台而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。